AML

AML, neboli Anti-Money Laundering, nazýváme soubor opatření proti praní špinavých peněz.
Jedná se o skupinu pravidel, která mají zabránit legalizování peněz pocházejících z trestné činnosti. Součástí AML je mimo jiné povinnost určitých subjektů, jako jsou například finanční instituce, advokáti nebo realitní kanceláře, ověřovat totožnost klienta, zjišťovat účel obchodu, a především původ peněz účastníků.
Cílem všech těchto opatření je bránit zneužívání legálních transakcí pro nelegální účely a chránit tak finanční trh.